Регулирование

Власти США обвинили граждан Китая в отмывании преступных средств через биткоин

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) намерено конфисковать имущество и запретить совершать сделки с подозреваемыми, которые предположительно использовали биткоин для отмывания средств от продажи наркотиков. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В OFAC подозревают четырех граждан Китая и компанию Global Biotechnology в организации и содействии наркоторговле, главным в преступной группировке был Гуанфу Чжэн.

По сведениям правоохранителей, Чжэн отмывал часть средств с помощью биткоина, переводил деньги на банковские счета в Китае и Гонконге, а затем выводил их там. 

Ранее OFAC обвинило двух граждан Китая в причастности к взлому криптовалютных бирж и работе на Северную Корею и внесло в санкционный список их биткоин-адреса

   

Источник

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close